همانطور که احتمالاً می دانید ، دبی اخیراً قطبی جهانی برای تجارت املاک و مستغلات بوده است. موفقیت دبی به طرز خارق العاده ای برجسته بوده است که باعث شده برخی از مردم فکر کنند دبی مکانی برای پولشویی است. سؤال این است: “آیا واقعاً دبی مرکز پولشویی است؟” این متن را تا انتها بخوانید…
پولشویی از طریق املاک و مستغلات دبی؟
همانطور که پیشتر نیز گفته شد، دبی در چند سال گذشته در تجارت املاک و مستغلات بسیار موفق بوده است. علاوه بر این ، بخش بزرگی از ثروت امارات متحده عربی ناشی از املاک و مستغلات می باشد که منجر به افزایش سریع تولید ناخالص داخلی امارات شده است. به عنوان مثال ، پالم جمیرا (بزرگترین جزیره ساخت بشر در جهان) ، دبی مارینا و ورلد آیلند جوامع سطح بالای دبی هستند که طیف گسترده ای از املاک لوکس را ارائه می دهند. تعداد زیادی از آپارتمانها و ویلاهای فوق العاده لوکس برای فروش در این مناطق وجود دارند که افراد بدون هیچ محدودیتی می توانند آنها را بخرند.
به همین دلیل است که برخی ادعا می کنند بخش قابل توجهی از ثروت امارات متحده عربی ممکن است بدلیل پولشویی از طریق تجارت املاک و مستغلات حاصل شده باشد. آنها می گویند که بیشتر ثروت امارات متحده عربی از راه های غیرقانونی سرچشمه می گیرد و از طریق تجارت املاک و مستغلات شسته می شود. اما این موضوع تا چه حد می تواند واقعیت داشته باشد؟
قوانین و مقررات در امارات
ادعا می شود که ثروت امارات از آنسوی ماسه های امارات متحده عربی می آید. مدعیان همچنین بر این عقیده هستند که موانع کمی در امارات وجود دارد که مانع از گردش پول می شوند. اما حقیقت این است که قوانین و مقررات در امارات اجازه نمی دهند چنین اقدامات غیرقانونی انجام شود. در اینجا برخی از آنها ذکر شده است:
- در امارات محدودیت هایی برای جابجایی پول نقد وجود دارند. به عنوان مثال ، یک شخص مجاز نیست مقدار زیادی پول نقد را به حساب بانکی خود منتقل کند
- سازندگان املاک وجه نقد را نمی پذیرند
- کلیه معاملات املاک و مستغلات از طریق چک یا نقل و انتقال بانکی انجام می شود
- راه های دیگری برای جابجایی پول مانند BGL وجود ندارد
- وقتی شخصی می خواهد ملکی را در دبی بخرد ، پول باید از یک منبع خاص تهیه شود
- اگر مبلغ زیادی در حساب بانکی سازنده با منبع نامشخص وجود داشته باشد ، بانک مرکزی این پول را مسدود خواهد کرد
امارات متحده عربی سختگیر تر نیز می شود
دولت امارات متحده عربی در تاریخ 30 اکتبر 2018 اعلام کرد که برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سازمان های غیرقانونی ، قوانین سختگیرانه تر مبارزه با پولشویی را اجرا خواهد کرد. براساس این قانون ، دولت امارات متحده عربی یک کمیته مستقل در داخل بانک مرکزی امارات برای مقابله با هرگونه تأمین مالی غیرقانونی دارد. علاوه بر این ، طبق این قانون ، کلیه موسسات مالی از جمله شرکتهای غیرانتفاعی برای اطمینان از تعهد شان تحت نظارت قرار دارند.
از این رو…
با توجه به موارد فوق ، امارات متحده عربی نه تنها مکانی برای پولشویی نیست، بلکه بهشتی برای سرمایه گذاران از سراسر جهان می باشد. این مکانی بینظیر برای شماست که بدون ترس از دست دادن پول یا هرگونه عدم اطمینان در مورد سرمایه گذاری خود ، به یکی از پردرآمدترین سرمایه گذاری ها قدم بگذارید. دبی همیشه تمام تلاش خود را برای رضایت سرمایه گذاران بین المللی انجام داده است!
